При обысках у экс-президента Аргентины нашли досье на бизнесменов и шпионов

Смотрите также: : Мильнер - бывший совладелец и председатель совета директоров . В конце х он начал активно инвестировать в технологические компании. Сначала - в российские интернет-аукцион . Эти инвестиции также вызвали вопросы: Юрий Мильнер Однако, как показали регистрационные документы офшорных компаний, обнаруженные расследователями , фонд Мильнера также вложился в нью-йоркскую компанию , онлайновую площадку, сводящую инвесторов в области недвижимости. Компания была основана в году Джаредом Кушнером и его братом Джошуа вместе с еще одним предпринимателем, с которым братья познакомились в Гарварде. Сейчас зять Трампа выполняет в компании функции консультанта. Примерно в это же время Трамп объявил о том, что будет участвовать в выборах президента США.

«Человек Кадырова», завладевший заводом на Урале — дипломат офшора?

По информации центра, жандарм более 40 раз созванивался с водителем, который был с группой журналистов. В центре со ссылкой на данные локаций телефона силовика утверждают, что Котофио следил за журналистами и как минимум находился недалеко от места их убийства. Военные опознали его в машине еще с пятью людьми, трое из которых, предположительно, были европейцами.

После нападения на журналистов он получил повышение. Кроме того, центр предполагает, что Котофио в Судане проходил подготовку у российских инструкторов, а также что он общался с сотрудником компании Пригожина Александром Сотовым. Представители центра рассказали, что Сотов за июль-август года более раз созванивался с советником президента ЦАР Валерием Захаровым, также связанным с Пригожиным.

В базе «панамских архивов» встречаются имена тезок 16 из 77 российских долларовых миллиардеров. Многие их офшоры были.

Всего в распоряжение журналистов попали 13,4 млн документов из двух компаний, которые оказывают услуги по регистрации офшоров: В архивах есть данные с по год. К расследованию привлекли 96 изданий и в общей сложности журналиста из 67 стран. Отметим, что в конце октября на своем сайте предупредила, что в г. Среди клиентов фирмы есть и российские граждане. Россиянам юристы фирмы в основном помогали регистрировать частные самолеты на острове Мэн, в результате чего владельцы могут не платить НДС при перевозке джетов в Евросоюз.

Марина Сечина до развода в году официально не имела почти никаких доходов, однако затем получила доли в нескольких российских компаниях. В году на ее имя на Каймановых островах зарегистрировали . Фирма нужна была для реализации девелоперских проектов австрийца Юлиуса Майнла владельца кофейной . Упоминаются в досье также бизнесмены Алишер Усманов и Юрий Мильнер.

Бизнесмена Дерипаску пытался завербовать автор «русского» досье на Трампа

Совместное расследование выявило ранее неизвестные факты связи и вероятной координации между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа. Американский бизнесмен российского происхождения Семен Кукес, выступивший спонсором кампании Дональда Трампа, информировал высокопоставленные официальные лица в Москве о своем участии в разработке предвыборной стратегии.

Финансовая поддержка была оказана через две недели после скандально-известной встречи российского адвоката Наталии Весельницкой с Дональдом Трампом-младшим, Полом Манафортом и Джаредом Кушнером в 9 июня года. Эта связь поднимает вопрос о степени вовлеченности Кукеса в финансирование кампании, а также о его потенциальной роли информатора Кремля. Из писем стало известно, что в июле года Кукес сообщал Павловскому: Он также сообщил ему, что будет находиться в Швейцарии с 20 июля по 2 августа и предлагал Павловскому встретиться.

Бизнес-портрет. — деловые, финансовые и политические новости Украины и Мира. Информационный портал для деловой аудитории.

На бизнесменов ЮКО собирают досье В области выпустили информационный каталог местных товаропроизводителей. В частности, в нем помещены последние данные об этих компаниях, описание выпускаемых видов продукции, адреса, контакты, сайты на трех языках — казахском, русском и английском. И теперь о товаропроизводителях региона смогут узнать не только казахстанские, но и зарубежные потенциальные партнеры и инвесторы. К слову, одним из основных мест распространения издания определены гостиницы города.

Местные предприниматели смогут получить бесплатно свой экземпляр в филиалах Палаты предпринимателей. Общий тираж сборника составит пять тысяч экземпляров, две тысячи из них уже напечатаны. В РПП признают, что представленная в каталоге информация о товаропроизводителях не претендует на их полный охват.

На бизнесменов ЮКО собирают досье

Украинский финансовый мир Прошлый год негативно сказался на бизнесе и политической карьере Павла Климца. Бизнесмен лишился и финучреждения — в августе НБУ ввел временную администрацию в банк Украинский финансовый мир Донецк , а в ноябре была начата процедура его ликвидации. Третий удар пришелся на парламентскую кампанию.

В «Райском досье» компании Appleby одним из ее клиентов указана компания Imperial Mining, принадлежащая Александру.

Спорт Лев Парцхаладзе: Но каким образом уроженец Грузии очутился в Украине? Как он разбогател? И каким образом смог открыть рестораны на самом Крещатике? Читайте историю его личной жизни. Узнайте всю правду о его преступных схемах. Биография Родился 26 октября года. Кроме денег, у депутата-олигарха много чинов и регалий. Первый заместитель губернатора Киевской области курировал земельные и строительные вопросы.

В последнее время то, что киевляне видят за окном, очень часто наводит ужас. Вырубаются деревья, уничтожаются целые парки, на берегах рек строятся рестораны. Безусловно, строительные нормы очень важны. Но несёт ли у нас в стране кто-то за это ответственность, чтобы никто не смог злоупотреблять? Семья Детство прошло в Тбилиси Грузия.

Интерпол опубликовал досье на бизнесмена Сергея Полонского

: В"кремлевском досье" оказалось немало неожиданных лиц, в том числе от бизнеса. В"кремлевское досье" вошли 96 предпринимателей. Список бизнесменов полностью совпадает с перечнем самых состоятельных россиян по версии .

Российские бизнесмены зарегистрировали 17 частных самолетов Об этом сообщает"Новая газета" со ссылкой на"Райское досье".

В"Райском досье" оказались российские бизнесмены 08 ноября Об этом говорится в так называемом"Райском досье" , опубликованном международным консорциумом журналистов-расследователей . Как сообщает"Новая газета" , также принимавшая участие в расследовании, среди самых известных российских клиентов острова Мэн - братья Борис и Аркадий Ротенберги, Олег Дерипаска, экс-сенаторы Вадим Мошкович, Виталий Малкин, бывший депутат Александр Скоробогатько, таинственный подрядчик РЖД Юрий Коротченко и бизнесмен Александр Пономаренко , владелец поместья под Геленджиком, более известного как"дворец Путина".

По предварительным подсчетам, общая стоимость зарегистрированных российскими бизнесменами самолетов составляет около 25 млрд рублей. При этом владельцам бизнес-джетов, которые используются как личный транспорт, в России пришлось бы заплатить общую сумму НДС в размере около 4,5 млрд рублей. Представители покупателя в своих письмах утверждали, что сверхдальнемагистральный самолет, который может долететь от Нью-Йорка до Токио без дозаправки, будет использоваться для личных нужд Ротенберга.

На покупку самолета Борис Ротенберг взял кредит в швейцарском банке . Самолет был импортирован в Евросоюз в мае года. Олег Дерипаска для своих полетов выбрал

Павел Фукс: досье на украинского бизнесмена с российскими корнями

Внешние ссылки откроются в отдельном окне Закрыть окно Правообладатель иллюстрации Сам Дональд Трамп содержащуюся в документе информацию назвал ложью Российский предприниматель Алексей Губарев подал в американский суд иск к интернет-изданию , опубликовавшему документ, в котором утверждалось, что спецслужбы России собирали компромат на президента США Дональда Трампа.

Иск подан в суд, расположенный в штате Флорида. В своем исковом заявлении бизнесмен, владеющий зарегистрированной в Люксембурге компанией , утверждает, что упоминание его имени в документе вредит его деловой репутации. Издание уже принесло Губареву извинения. Представитель сообщил телеканалу Си-эн-эн, что упоминания Губарева и его компании уже удалены с сайта.

Российский предприниматель Алексей Губарев подал в суд на интернет- издание BuzzFeed и непосредственно против редактора Бена.

Добавить комментарий Оставляя свой комментарий, Вы соглашаетесь с правилами добавления комментариев. Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц их написавших, и не является мнением администрации сайта. Каждый автор комментария несет полную ответственность за размещенную им информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соглашается с тем, что комментарии, размещаемые им на сайте, будут доступны для других пользователей, как непосредственно на сайте, так и путем воспроизведения различными техническими средствами со ссылкой на первоначальный источник.

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарии пользователей без предупреждения и объяснения причин, если в них содержатся: Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев. Запрещается использование"гостями" сайта"Имен" Никнеймов , которые вводят в заблуждение других пользователей, о причастности человека, оставившего комментарий, к"команде сайта". Например, администратор, админ, руководитель сайта и другие.

Все комментарии от лица под такими именами Никнеймами будут удалены. Администрация сайта может ограничить доступ к сайту пользователей с определёнными -адресами диапазонами адресов , вслучае если посчитает это нужным. Авторизация через соц.

Как олигархи обходят санкционный режим – Крымское Досье

Сколько денег хранится в офшорах, кто их там прячет и почему? Поправка на офшорные капиталы позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными в каждой стране. Но считать деньги состоятельных людей становится сложнее. С одной стороны, увеличивается число стран, согласившихся на автоматический обмен финансовой информацией.

Российский бизнесмен подал в суд на Buzzfeed из-за досье о Трампе. Губарев подал иск в феврале го, в досье, которое по.

Представители Дерипаски назвали санкционное досье лживым Представители Дерипаски назвали санкционное досье лживым Опубликовано Представители бизнесмена считают претензии Вашингтона ложными. Американское финансовое ведомство использовало в качестве основания для введения санкций в отношении бизнесмена Олега Дерипаски искаженные сведения и вырванные из контекста фразы, считают представители российского предпринимателя.

На портале Дерипаски опубликованы комментарии к досье на миллиардера, оглашенному накануне Управлением по контролю над иностранными активами американского Минфина. В частности, Дерипаску обвинили в том, что он имел полномочия высокопоставленного госслужащего в российском энергетическом секторе, что не соответствует действительности. Авторы материала утверждали, что Дерипаска был заинтересован в провозглашении суверенитета Черногории, и убедил пролоббировать это событие ныне покойного сенатора Джона Маккейна.

Однако общеизвестно, что Маккейн сам по себе выступал за независимость балканской республики. Именно по инициативе сенатора данный вопрос был единожды затронут на его встрече с российским бизнесменом. Бизнесмен подразумевал, что не разрывает связей с Россией и не мыслит свое существование в другой стране, говорят его представители. Также в Минфине США проигнорировали тот факт, что Дерипаска не формировал свой капитал сомнительным путем, и не получал в результате коррупционных схем государственную собственность.

Все данные, которые использовались для введения санкций против бизнесмена и его компаний, были доступны всем желающим, однако сотрудники Минфина исказили их в своих интересах. Презумпция невиновности в отношении Дерипаски была нарушена, резюмировали его представители.

Биография богатейшего бизнесмена из Днепра Вадима Ермолаева